Enron

loka 23, 2021

Enronin romahdus joulukuussa 2001 käynnisti FBI:n historian monimutkaisimman valkokaulusrikostutkinnan.

Houstonissa sijaitsevan yhtiön johtavat virkamiehet huijasivat sijoittajia ja rikastuttivat itseään monimutkaisilla kirjanpidollisilla kikkailuilla, kuten omaisuuserien yliarvostamisella, jolla pyrittiin lisäämään kassavirtoja ja tuloslaskelmaa, mikä lisäsi yhtiön houkuttelevuutta sijoittajien silmissä. Kun yhtiö teki konkurssin joulukuussa 2001, sijoittajat menettivät miljoonia, mikä sai FBI:n ja muut liittovaltion virastot aloittamaan tutkimukset.

Tapauksen laajuus johti siihen, että perustettiin usean viraston yhteinen Enron-työryhmä, joka on ainutlaatuinen yhdistelmä FBI:n, veroviraston (Internal Revenue Service) rikostutkintaosaston (Internal Revenue Service-Criminal Investigation Division), arvopaperi- ja pörssikomission (Securities and Exchange Comission) tutkijoita ja analyytikkoja sekä oikeusministeriön syyttäjiä.

Agentit suorittivat yli 1 800 haastattelua ja keräsivät yli 3 000 laatikollista todisteita ja yli neljä teratavua digitoitua tietoa. Takavarikoitiin yli 164 miljoonaa dollaria; tähän mennessä noin 90 miljoonaa dollaria on menetetty uhreille maksettaviksi korvauksiksi. Kaksikymmentäkaksi ihmistä on tuomittu petokseen liittyvistä toimista, mukaan lukien Enronin toimitusjohtaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja, pääkirjanpitäjä ja muut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.