L’effondrement de la société énergétique en décembre 2001 a précipité ce qui allait devenir l’enquête sur la criminalité en col blanc la plus complexe de l’histoire du FBI.

Les hauts responsables de la société basée à Houston ont trompé les investisseurs et se sont enrichis grâce à des astuces comptables complexes comme la surévaluation des actifs pour augmenter les flux de trésorerie et les déclarations de bénéfices, ce qui rendait la société encore plus attrayante pour les investisseurs. Lorsque la société s’est déclarée en faillite en décembre 2001, les investisseurs ont perdu des millions, ce qui a incité le FBI et d’autres agences fédérales à enquêter.

L’ampleur même de l’affaire a suscité la création du groupe de travail multi-agences Enron, un mélange unique d’enquêteurs et d’analystes du FBI, de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation Division, de la Securities and Exchange Commission, et de procureurs du ministère de la Justice.

Les agents ont mené plus de 1 800 entretiens et collecté plus de 3 000 boîtes de preuves et plus de quatre téraoctets de données numérisées. Plus de 164 millions de dollars ont été saisis ; à ce jour, environ 90 millions de dollars ont été confisqués pour aider à indemniser les victimes. Vingt-deux personnes ont été condamnées pour leurs actions liées à la fraude, dont le directeur général d’Enron, le président/chef des opérations, le directeur financier, le directeur comptable, et d’autres encore.